金融业职务犯罪警示与廉政建设课程特色与背景

    课程收益：

    了解金融职务犯罪的相关知识和内容；通过大量案例的分享，加强 思想意识和法制观念,筑牢风险防控防线；强化金融从业人员的廉政自律。

课程大纲

课程大纲

视频导入：《人民的名义-副行长欧阳菁受贿罪被抓》

思考：欧阳菁因受贿罪被抓的三点疑问

第一讲：违法犯罪与金融职务违法犯罪概述

1. 犯罪和职务犯罪的概念界定

2. 国家工作人员的定义

思考：银行的劳务派遣工算国家工作人员吗？

3. 从事公务的定义

思考：从金融业职务犯罪的案例来看，哪些职位/岗位的犯罪比例比较高？

第二讲：金融工作中职务犯罪的类型及法律适用

一、《银行业金融机构从业人员职业行为指引》要点解读

1. 从业人员职业行为

2. 关键岗位从业人员职业行为

二、银监会严打银行违规的相应措施

1. 罚款+问责

2. 银行从业人员黑名单和灰名单

案例分析：《上海银行业从业人员处罚信息系统》

三、职务犯罪的类型

思考：金融系统中，哪三三类犯罪类型的案件比例相对比较高？

视频案例：一个金融专家的堕落

1. 贪污罪

案例：国开行的副行长王益

2. 私分国有资产罪

3. 挪用公款罪

案例：中国人民银行冯

4. 受贿罪

案例：贵州信用社信贷员

5. 滥用职权罪

6. 玩忽职守罪

第三讲：金融业违法犯罪案例警示

案例1：金融业近几年犯罪的特性总结

案例2：金融高官中国银监会“首虎”杨家才受贿案受贿案宣判！16年+罚金200万

案例3：被聘半年被查，民生银行CIO林晓轩涉嫌严重受贿

案例4：恒丰银行原董事长姜喜运等受审：被控转移银行股份合7. 5亿

第四讲：金融业廉政文化建设的意义和五个化

视频分享：廉政文化建设（中纪委视频分享）

1. 化廉洁从业理念的培育

2. 化廉洁从业制度的完善

3. 化廉政文化阵地建设

4. 化廉洁从业的监督

5. 要化干部员工的广泛参与

分组讨论：廉政文化建设的实施措施

第五讲：金融业廉政思考

思考：金融业：人品VS智力

1. 内外勾结

2. 员工流失率

视频案例：《人民的名义》李达康了解欧阳菁受贿，王大路说地方银行贷款有黑幕